Lo straniero illegale viene condannato a 8 anni di prigione per un sistema di buste paga da 89 milioni di dollari che impiega lavoratori edili stranieri illegali

Uno straniero illegale è stato condannato a otto anni di prigione federale per il suo coinvolgimento in un programma fraudolento di buste paga da 89 milioni di dollari che ha visto i lavoratori edili immigrati illegali e i loro datori di lavoro evadere le tasse.

“Oggi abbiamo ritenuto uno straniero illegale proveniente dall’Honduras responsabile di un piano sfacciato che ha rubato più di 38 milioni di dollari ai contribuenti americani per facilitare l’impiego di stranieri illegali”, ha detto il vice procuratore generale Colin McDonald.

“Questo caso mette in luce come l’immigrazione illegale incontrollata alimenti la diffusa frode fiscale sui salari e le economie sotterranee che danneggiano i lavoratori e i contribuenti americani”, ha affermato McDonald. “Questa frase invia un messaggio forte: coloro che sfruttano i nostri confini aperti, ingannano il Tesoro degli Stati Uniti e violano le leggi federali dovranno affrontare la giustizia”.

I funzionari del Dipartimento di Giustizia (DOJ) hanno spiegato in dettaglio come lo straniero illegale abbia contribuito a gestire il sistema di buste paga attraverso diverse manovre per garantire che i lavoratori edili illegali fossero tenuti fuori dai libri contabili:

Secondo i documenti del tribunale e le dichiarazioni rese in tribunale, dal 2015 al 2022, Mario Flores, dell’Honduras, uno straniero illegale, ha cospirato con altri per creare una serie di società di comodo per gestire un’attività di incassi di assegni e corriere di contanti senza licenza. Queste società di comodo hanno incassato circa 89 milioni di dollari in assegni da subappaltatori del settore edile, addebitando loro una percentuale dell’importo in dollari degli assegni incassati come commissione per questo servizio. Attraverso questo schema, appaltatori e subappaltatori edili pagavano i propri lavoratori in contanti senza trattenere e pagare le imposte sui salari richieste, consentendo loro di operare indipendentemente dall’autorità legale dei lavoratori di lavorare negli Stati Uniti. Flores ha anche causato la presentazione di documenti fiscali falsi all’IRS per nascondere il piano.

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Inoltre, Flores e i suoi cospiratori hanno frodato le compagnie di assicurazione contro gli infortuni sui lavoratori cedendo i loro certificati di assicurazione agli appaltatori e fornendo informazioni false e fraudolente agli assicuratori circa, tra le altre cose, il numero di lavoratori coperti dall’assicurazione e l’importo che i lavoratori venivano pagati.

“Homeland Security Investigations è impegnata a proteggere l’integrità del nostro sistema finanziario e a far rispettare le leggi della nostra nazione”, ha affermato John Condon dell’HSI. “Coloro che orchestrano frodi fiscali su larga scala e facilitano l’impiego illegale di lavoratori non autorizzati saranno ritenuti responsabili”.

Flores si è dichiarato colpevole di un’accusa di cospirazione per frodare il governo degli Stati Uniti e di un’accusa di cospirazione per gestire un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.